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律师完善收集证据探讨

作者:2016-09-03 14:29文章来源:未知

  律师作为一个社会主义法律工作者,应依法维护当事人的合法权益。想通过其他任何途径走捷径都是行不通的。只有以事实为依据,以法律为准绳,才能最大限度的保护当事人的利益,维护法律的尊严。证据的收集必须在理清案件事实的基础上,采用合法的途径。像北京锋锐律师事务所的个别律师走歪道,违背客观事实办案,有损律师的形象。现就本人所代理案件,如何收集证据,还原事实真相,案件达到了公正处理,赢得了当事人的赞许。

  案件一:宜兴某房地产公司(简称宜兴公司)向镇江中级法院起诉,要求镇江空调器销售总公司(镇江公司)返还其货款200万元,并承担资金占用期间的利息和该案的全部诉讼费用。宜兴公司在诉讼中指出,为向镇江公司购买空调制冷设备,他们向当地的银行申请签发了一张200万元的承兑汇票,汇票出款人为宜兴公司,收款人为镇江公司。汇票到期后,宜兴公司向银行支付了200万元。但镇江公司在收到汇票后迟迟没有向宜兴公司提供他们需要的货物,给宜兴公司造成了重大的经济损失。因此,宜兴公司向镇江市中级法院提起诉讼维护自己的合法权利。收到法院副本后,镇江公司审核财务发现,确实收到了这张200万元的汇票,资金已进帐,而且200万元的货物已经给持汇票人提走。怎么会成了自己迟迟不供货呢?查一下当初的供货清单,提货人是李某和韩某,镇江公司明明是履行了供货,怎么会变成要返还200万元货款和利息?

  镇江公司收到镇江中级法院的起诉付本后,非常纳闷,随即聘请吴长青律师作为代理人,接受了镇江公司的委托。就去法院阅卷,通过阅卷发现不少破绽。要攻克这些破绽必须要进行调査取证,要用足够的证据推翻宜兴公司的诉请。

  法院案卷中,200万元银行承兑汇票复印件;汇票到期后,宜兴公司用自有资金,归还了银行200万元进账单二份证据。镇江公司财务账册中有供货清单,清单上200万元的货物有李某和韩某签字,并开具了增值税发票,发票收货单位是上海某公司,还有镇江公司与韩氏工贸集团总公司签订的200万元购销合同。宜兴公司否认本单位有李某和韩某,也否认收到此物。也就是说镇江公司收到原告的钱,却把货发给上海某公司。宜兴公司否认单位有李某和韩某,也否认收到此200万元的货物。镇江公司陷入被动局面。根据现有证据镇江公司有败诉的可能。

  为了查清案情,还事实真相,我依据民事诉讼法的规定,向镇江中级法院提出调查申请。法院依法签发了调查令。

  代理律师吴长青经调查工商、劳动及宜兴公司的上级相关部门,确认宜兴公司没有韩某和李某这二名工作人员。但在工商部门意外发现韩某是另一家单位的法定代表人,韩某向当地工商部门注册了“韩氏工贸集团总公司”,根据这一信息去韩某注册的公司调查,公司经营场所人去楼空,门前张贴着当地法院的公告。(因当地法院查找不到韩某,只能依法采取公告送达的方式。)再去韩某居住处了解,韩某曾涉嫌刑事案件而被当地公安机关收审。又到公安机关了解得知,韩某涉嫌的刑事案件与本案无关,而且因涉嫌也不能成立,公安机关已取消了刑事立案。韩某从公安机关出来后便杳无音信,下落不明。调查陷入困境。

  镇江公司、宜兴公司、韩氏工贸集团总公司这三家公司与200万银行汇票,200万货物之间存在着什么关系。必须查清楚这一事实真相。法院举证期限临近,只有申请延期举证期限。

  代理人再次去宜兴,打算从200万元汇票着手调查,查看当初宜兴公司在申请承兑汇票时,是以什么名义前来办理的。但银行声称,只能查看承兑汇票及宜兴公司到期后支付了银行200万元的资料。其他内容只有宜兴公司查询,你不是该公司代理人,很抱歉无权查阅。

  功夫不负有心人,吴律师先后五次到宜兴进行调查,到宜兴公司主管部门了解宜兴公司资金状况,有没有能力归还200万元?银行汇票,在宜兴主管部门的财务账册中发现有一个下属单位与韩氏工贸集团总公司签订了一份借款合同,借款金额是200万元,借款日期正是银行出具承兑汇票的当天。得到这一信息后,立即申请法院对此线索进行调查,经查:宜兴公司主管部门下属单位的记账凭证中发现,韩氏工贸集团总公司借走宜兴公司主管部门下属单位200万元,并附有韩氏工贸集团的借款合同。再到工商机关查询企业档案资料,发现宜兴公司与该主管部门是上下级关系,主管部门下属另一单位是由主管部门成立的不具有法人资格的临时机构,隶属于宜兴公司,在宜兴公司的企业档案中盖有下属另一单位的财务印鉴章。而主管部门的负责人与财务人员均因经济问题分别被判刑投监和关押看守所在审。法院随即到银行查阅宜兴公司的办理承兑汇票的资料,发现宜兴公司在办理承兑汇票时提供了一份购销合同复印件,供货方是镇江公司,购货方为宜兴公司,购销合同的编号和货物清单的手写内容均与镇江公司与韩氏工贸集团总公司一样,同时发现购货方宜兴公司的盖章处有粘贴复印的痕迹。在向经办人了解得知,韩氏工贸集团总公司韩某找到当地主管部门下设临时机构的负责人张某,向其单位借款200万元,用于购买设备,并许诺业务做成之后支付10万元利润给张某的单位,双方签订了借款合同,并加盖了单位公章。在办理承兑汇票时,因张某单位不具备法人资格。就以宜兴公司的名义向银行申请办理承兑汇票。在办理承兑汇票时,要出具购销合同,在征得张某、宜兴公司领导同意之后,用韩某提供的韩与镇江公司签订的购销合同,把购销合同进行复印,用复印后的合同把韩某的韩氏工贸集团总公司去掉,盖上宜兴公司的合同专用章,再进行复印,用最后一次复印的购销合同向银行申请办理承兑汇票。案件终于真相大白。

  案件如期公开开庭审理了。吴律师向宜兴公司出示了上述调查证据,宜兴公司对上述证据的真实性和证据来源的合法性均未提出异议。

  法院审理后确认,韩氏工贸集团总公司与宜兴公司之间存在着借贷关系,镇江公司与韩氏工贸集团总公司之间存在着购销关系,宜兴公司与镇江公司之间不存在购销关系。

  法院根据我国《民事诉讼法》第128条当庭判决:驳回宜兴公司的诉讼请求,诉讼费用由宜兴公司承担。

  案件二:某甲与某乙合伙成立一制罐厂,某甲提供资金30万元,某乙负责工商登记、生产技术和产品销售,双方签订了合伙合同,利润五五分配,合同中某乙提供一套自有住房作担保。第一年某甲分得利润七万元。第二年某甲未分得利润,但工厂规模比原来扩大,产值比原来增多。双方发生争议。某甲依据合伙合同向法院起诉某乙要求分配利润,并要求终止合伙。法院审理时某乙称制罐厂不是某甲投资的,是由某县政府老区促进会出资成立,提供了工商登记资料和会计事务所的验资证明,该厂现由县政府老区促进会进行管理和受益。某甲看到这些“证据”后,连称伪证,大骂某乙是骗子。某甲非常气愤。假的毕竟是假的,某乙的证据定有破绽。对某乙的证据我们依法申请15天答辩期。收集证据予以抗辩。

  查阅工商登记资料,制罐厂注册资本30万元,出资单位是某县政府老区促进会,出资方式是货物,登记资料中有一张购买铁皮的普通发票,会计事务所依据这张发票进行了的验资。某县政府老区促进会拒绝接受代理人的调查。案件调查陷入困境。

  如何从这些证据中,寻找突破口,成为本案的关键。我们到会计事务所进行调查,发现这张发票是某乙提供进行验资,而不是县政府老区促进会提供的,(会计事务所的验资档案中,发票复印件处有某乙的签名。整个验资档案中,都没有县政府老区促进会的盖章和经办人的签字)询问会计事务所经办人,他们没有到现场验货,也没有见到县政府老区促进会的人员,仅依据发票出具了验资证明。这张不起眼的发票一定有文章。经查这张发票的销售单位是某乙与他人成立的销售公司出具的。既然与某乙进行诉讼,这家公司肯定不会配合调查。

  发票的主管部门是税务部门,应该到税务部门去调查发票情况,经查:这张验资发票是税务部门印制的,发票的领用单位是某加油站,这张发票只能开具加油项目,开具其他内容均是不合法的。持这张发票复印件向加油站了解,工作人员查找存根反映是一个熟人骑摩托车来这里加油,称要发票报销,报销单位还没有确定,便撕走这张空白发票,工作人员在发票存根处留有此人姓名,此人就是某乙。案件终于查了个水落石出。

  至此案件的基本事实已经查清,某乙骑摩托车到加油站加油,称要报销,撕走一张空白发票,用空白发票填写30万元的铁皮销售,盖上自己与他人成立的公司公章,用这张虚假的发票,进行验资。根据查明的事实,反映县政府老区促进会注册资金未到位,追加县政府老区促进会为本案共同被告。

  法院审理后,二被告主动提出调解,在法院的主持下,双方达成了调解协议。某甲退出合伙,某乙和县政府老区促进会支付30万元给某甲。某甲达到了满意的效果。

  任何一个客观事实,造假必有破绽。作为一名律师要学会分析案情,从错综复杂的案情中,理清头绪,像剥竹笋一样,一层一层剥去伪装,对调查的证据要逐一筛选,运用合乎逻辑的推理,还原客观事实真相。对于真假并存的证据,就需要反复查证,去伪存真,寻找案件事实内在的关联性,判明各个证据与案件的主要事实之间,在客观上是否有内在联系,调查的证据要环环相扣,协调统一,互相印证,结合起来必须能够形成一个完整的证明体系,达到所要证明目的。律师在收集证据时要依法进行,在法律的框架内活动。不能像北京锋锐律师事务所的律师那样故意歪曲案情,采用超级低俗违背律师职业道德的手段,故意挑事,践踏法律,不能真正的维护当事人的合法权益。一名称职的律师必须具备应有的职业操守和法治精神,应当是尊法、守法、学法、用法的楷模,在依法维护当事人合法权益的前提条件下,要学会完善的收集证据。

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